Чех получил 130 миллионов крон из бюджета ЕС на несуществующие проекты

Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) предъявили обвинения трем людям и трём компаниям в связи с предполагаемым мошенничеством, связанным с субсидиями Европейского Союза. По версии следствия, главный организатор с помощью офшорных компаний создавал фиктивные предложения и тендеры. Детективы утверждают, что с 2011 года ему удалось получить 130 миллионов крон из европейских фондов.

Об этом случае сообщил в пятницу пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибехей. По его словам, расследование началось с уголовного дела Министерства финансов от января этого года о подозрительных обстоятельствах одного проекта стоимостью около 20 миллионов крон. Однако после тщательного изучения, полицейские обнаружили, что у них на столе лежит гораздо более крупное дело.

Согласно нашим выводам, за 17 проектов с 2011 года по настоящее время из бюджета Европейского Союза и государственного бюджета Чешской Республики злоумышленник получил 130 миллионов крон субсидий и пытался получить ещё 130 миллионов крон. К созданию фиктивных документов причастны ещё два человека.

Ярослав Ибехей

Полиция обвинила трёх человек в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС и мошенничестве с субсидиями. Кроме того, главный подозреваемый обвиняется в отмывании денег. Обвинение касается еще трёх компаний, две из которых также причастны к легализации доходов, полученных преступным путем.

Суд отправил главного обвиняемого под стражу, остальные находятся под следствием на свободе. В случае судебного разбирательства им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Чтобы выманить субсидии, обвиняемому пришлось создать ряд оффшорных компаний, которые на самом деле он контролировал сам. С их помощью ему приходилось создавать фиктивные тендеры и предложения. Средства, полученные от субсидий, затем постепенно переводились на счета оффшорных компаний. В ходе проверки, помимо прибыли от субсидий, никаких других доходов этого лица обнаружено не было.

Ярослав Ибехей

Большая часть средств, полученных от субсидий, использована мужчиной в его личных целях, в частности для инвестиций в недвижимость и движимое имущество. В рамках расследования криминалисты изъяли вещи и деньги на банковских счетах на сумму более 60 миллионов крон.

Среди прочего, был наложен арест на более тысячи моделей железнодорожных поездов (стоимостью в миллионы крон), автомобили и экскаватор.

Ярослав Ибехей

В связи с происхождением денег (источники в ЕС), европейский уполномоченный прокурор взял на себя надзор за проверкой со стороны Европейской прокуратуры.

Это первый случай, реализованный таким образом в Чешской Республике в сотрудничестве с Европейской прокуратурой, когда было налажено быстрое и конструктивное сотрудничество.

Ярослав Ибехей

Источник: novinky.cz

Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы узнавать о новостях в Чехии раньше остальных:

Telegram: t.me/the_cesko
VK: vk.com/the_cesko
Instagram: instagram.com/thecesko.cz