Работник обменного пункта в Чехии обменял 90 миллиардов крон неизвестного происхождения

Служащий обменного пункта из Устецка на протяжении нескольких лет приходил в банк с чемоданом, наполненным миллионами евро, а затем менял их на доллары. Происхождение этих денег неизвестно.

В течение 15 лет служащий обменного пункта ездил из Усти-над-Лабем в Прагу, чтобы обменять валюту в пражском банке. Он всегда приносил с собой портфель, набитый миллионами евро, которые клал на свой счет. А затем снимал сумму в долларах. В общей сложности он перевел более 90 миллиардов крон наличными.

Этот случай начала расследовать полиция, но это ни к чему не привело. Криминалисты взялись за это дело из-за подозрений в отмывании денег из России, но в прошлом году расследование прекратилось. 

Огромные суммы наличных привлекли внимание Бюро финансового анализа. Вопросы вызвали как огромная сумма наличных денег, так и несоответствие этой суммы с оборотом обменника в Устецке. 

К денежным вкладам применяются строгие правила. Банк обязан проверять происхождение денег на депозитах свыше 15 000 евро, что и сделал соответствующий филиал Райффайзенбанка. Владелец обменника либо заявлял, что это не отмывание денег, либо, когда банкирам этого было недостаточно, утверждал, что это оборот других обменных пунктов. Затем ему пришлось рассказать полиции о двух пражских компаниях, связанных с Россией. 

Камиль Коуба, эксперт в области отмывания денег и бывший следователь по борьбе с коррупцией, сообщил, что без доказанного преступления, в результате которого были получены деньги, невозможно осудить кого-либо в Чехии за само отмывание. 

Источник: seznamzpravy.cz