Полицейское управление Краловеградецкого края раскрыло организованную группу "фальшивых" банкиров

Мошенники звонили из Украины, а потерпевшими стали сотни доверчивых людей. Ущерб насчитывается в несколько десятков миллионов крон.

Источник
Полицейское управление Краловеградецкого края раскрыло организованную группу "фальшивых" банкиров

Следователи работали над делом почти полтора года.

Группа выдавала себя за сотрудников Чешского национального банка. Потерпевшим звонили под легендой о том, что их счет подвергся атаке и что им нужно перевести деньги на так называемый "спасательный" счет, чтобы сохранить свои сбережения.

рассказала пресс-секретарь Краловеградецкой краевой полиции Ива Кормошова

Фальшивым банкирам удалось убедить некоторых жертв установить программу удаленного администрирования, тем самым получив неограниченный доступ к их онлайн-банкингу.

Для большей правдоподобности использовались настоящие имена сотрудников банка, номера телефонов банка и полиции Чехии — так называемый спуфинг — чтобы потерпевшие верили, что разговаривают с сотрудником банка или полицейским.

объяснила пресс-секретарь полиции

Таким образом обманутые люди лишились не только своих сбережений — мошенники от их имени брали кредиты.

Деньги со счетов потерпевших в основном переводились на счета граждан Украины, проживающих в Чехии, которые, в свою очередь, снимали деньги в банкоматах и передавали их дальше. Людям, которые давали доступ к своим счетам, грозят обвинения в уголовном преступлении о легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Из-за сложно организованной преступной деятельности было трудно получить какую-либо информацию, позволяющую установить личности преступников. Почти через полтора года расследования, получения доказательств, установления личности подозреваемых и выяснения связей между ними на прошлой неделе состоялась так называемая реализация.

отметила Кормошова

Колл-центр находился в Одессе

На прошлой неделе более сотни полицейских почти из всех краевых подразделений и территориальных управлений Краевого управления г. Градец-Кралове в сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Национальным центром по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK) и оперативными подразделениями из разных частей Чехии, приняли участие в ликвидации колл-центра со штаб-квартирой в Одессе, Украина.

Полицейские провели вмешательства в один и тот же день и в одно и то же время на территории Чехии и Украины. Украинские власти во вторник объявили об аресте девяти членов преступной организации, в том числе шестерых чехов, которые использовали поддельные телефонные номера для звонков чешским гражданам с территории Украины и которые выманили у жертв денежные средства на сумму более трех миллионов крон.

Аресты были произведены и в Чехии, всего полиция предъявила обвинения 40 людям.

Всего полицией были задержаны 23 чеха (из них 7 женщин и 16 мужчин), 17-ти предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении — участии в организованной преступной группе, а 12-ти — в особо тяжком преступлении мошенничества и несанкционированного доступа к компьютерной системе и носителю информации.

уточнила пресс-секретарь полиции

В Чехии и Украине полиции удалось изъять в общей сложности почти 50 ноутбуков, 60 мобильных телефонов, более 100 сим-карт, почти десяток флешек и криптокошельков, более 30 платежных карт, почти 500 000 гривен, 80 000 долларов, 1 000 евро, наркотики и оружие.

В ходе финансового расследования не удалось обнаружить каких-либо средств на счетах обвиняемых, только три объекта недвижимости в Чешской Республике.

Еще несколько сотен обманутых

На данный момент полицейские доказали, что в течение года группа совершила более 150 преступлений с ущербом почти в 30 миллионов крон, из которых более 22 миллионов крон — полный ущерб, менее 1,5 миллиона крон — на стадии покушения и менее 4 миллионов — на стадии подготовки. Однако предполагается, что эта группировка несет ответственность еще за несколько сотен случаев, что увеличит причиненный ущерб. На данный момент дело уже содержит более 20 000 листов и около 1 ТБ данных.

рассказала Кормошова

Колл-центр находился в Одессе, им руководил сорокалетний украинец. Пятидесятилетняя женщина, которая первое время сама звонила от лица фальшивого банкира, была основным вербовщиком новых операторов из Чехии.

Она размещала объявления о вакансиях, общалась с заинтересованными лицами, затем обучала их и обеспечивала им выезд в Украину. Операторы зарабатывали в среднем от 80 000 до 200 000 крон в месяц.

Полиция обратилась к прокурору с просьбой задержать женщину и двоих мужчин. Судья принял последующее предложение и отправил троих под стражу в прошлую пятницу. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

1 516
Редакция The ČeskoРедакция The Česko

Готовим для вас интересные материалы каждый день ☺️