Полицейское управление Краловеградецкого края раскрыло организованную группу "фальшивых" банкиров

Мошенники звонили из Украины, а потерпевшими стали сотни доверчивых людей. Ущерб насчитывается в несколько десятков миллионов крон.

Следователи работали над делом почти полтора года.

Группа выдавала себя за сотрудников Чешского национального банка. Потерпевшим звонили под легендой о том, что их счет подвергся атаке и что им нужно перевести деньги на так называемый "спасательный" счет, чтобы сохранить свои сбережения.

рассказала пресс-секретарь Краловеградецкой краевой полиции Ива Кормошова

Фальшивым банкирам удалось убедить некоторых жертв установить программу удаленного администрирования, тем самым получив неограниченный доступ к их онлайн-банкингу.

Для большей правдоподобности использовались настоящие имена сотрудников банка, номера телефонов банка и полиции Чехии — так называемый спуфинг — чтобы потерпевшие верили, что разговаривают с сотрудником банка или полицейским.

объяснила пресс-секретарь полиции

Таким образом обманутые люди лишились не только своих сбережений — мошенники от их имени брали кредиты.

Деньги со счетов потерпевших в основном переводились на счета граждан Украины, проживающих в Чехии, которые, в свою очередь, снимали деньги в банкоматах и передавали их дальше. Людям, которые давали доступ к своим счетам, грозят обвинения в уголовном преступлении о легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Из-за сложно организованной преступной деятельности было трудно получить какую-либо информацию, позволяющую установить личности преступников. Почти через полтора года расследования, получения доказательств, установления личности подозреваемых и выяснения связей между ними на прошлой неделе состоялась так называемая реализация.

отметила Кормошова

Колл-центр находился в Одессе

На прошлой неделе более сотни полицейских почти из всех краевых подразделений и территориальных управлений Краевого управления г. Градец-Кралове в сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Национальным центром по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK) и оперативными подразделениями из разных частей Чехии, приняли участие в ликвидации колл-центра со штаб-квартирой в Одессе, Украина.

Полицейские провели вмешательства в один и тот же день и в одно и то же время на территории Чехии и Украины. Украинские власти во вторник объявили об аресте девяти членов преступной организации, в том числе шестерых чехов, которые использовали поддельные телефонные номера для звонков чешским гражданам с территории Украины и которые выманили у жертв денежные средства на сумму более трех миллионов крон.

Аресты были произведены и в Чехии, всего полиция предъявила обвинения 40 людям.

Всего полицией были задержаны 23 чеха (из них 7 женщин и 16 мужчин), 17-ти предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении — участии в организованной преступной группе, а 12-ти — в особо тяжком преступлении мошенничества и несанкционированного доступа к компьютерной системе и носителю информации.

уточнила пресс-секретарь полиции

В Чехии и Украине полиции удалось изъять в общей сложности почти 50 ноутбуков, 60 мобильных телефонов, более 100 сим-карт, почти десяток флешек и криптокошельков, более 30 платежных карт, почти 500 000 гривен, 80 000 долларов, 1 000 евро, наркотики и оружие.

В ходе финансового расследования не удалось обнаружить каких-либо средств на счетах обвиняемых, только три объекта недвижимости в Чешской Республике.

Еще несколько сотен обманутых

На данный момент полицейские доказали, что в течение года группа совершила более 150 преступлений с ущербом почти в 30 миллионов крон, из которых более 22 миллионов крон — полный ущерб, менее 1,5 миллиона крон — на стадии покушения и менее 4 миллионов — на стадии подготовки. Однако предполагается, что эта группировка несет ответственность еще за несколько сотен случаев, что увеличит причиненный ущерб. На данный момент дело уже содержит более 20 000 листов и около 1 ТБ данных.

рассказала Кормошова

Колл-центр находился в Одессе, им руководил сорокалетний украинец. Пятидесятилетняя женщина, которая первое время сама звонила от лица фальшивого банкира, была основным вербовщиком новых операторов из Чехии.

Она размещала объявления о вакансиях, общалась с заинтересованными лицами, затем обучала их и обеспечивала им выезд в Украину. Операторы зарабатывали в среднем от 80 000 до 200 000 крон в месяц.

Полиция обратилась к прокурору с просьбой задержать женщину и двоих мужчин. Судья принял последующее предложение и отправил троих под стражу в прошлую пятницу. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.